Attività non legislative

Procedura: Parere su atti del Governo

XVII Legislatura

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (n. 389)




schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 389 )

Iniziativa

Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Gentiloni Silveri-I) , il 24 febbraio 2017; annunciato nella seduta n. 771 del 28 febbraio 2017

Dati di Gazzetta Ufficiale

Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 suppl. ord.
Titolo di pubblicazione: 'Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.'; rettifica GU n. 149 del 28 giugno 2017


Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro)

(Consultiva su atti del Governo)

Seduta n. 22 del 28 marzo 2017 (pom.) (Resoconto)

Interventi:

  1. Sen. D'ASCOLA Nico (AP-CpE) (Presidente Commissione)
  2. BARETTA Pier Paolo (Sottosegretario di Stato per l' economia e finanze, Gov. Gentiloni Silveri-I)
  3. Sen. RICCHIUTI Lucrezia (Art.1-MDP) (Relatore)
  4. Sen. ALBERTINI Gabriele (AP-CpE) (Relatore)

proposto ciclo di audizioni

Seduta n. 23 dell'11 aprile 2017 (pom.) (Resoconto)

Interventi:

  1. Sen. VACCIANO Giuseppe (Misto)
  2. Sen. CARRARO Franco (FI-PdL XVII)
  3. Sen. RICCHIUTI Lucrezia (Art.1-MDP) (Relatore)
  4. Sen. LUMIA Giuseppe (PD)
  5. CASERO Luigi (Vice ministro dell' economia e finanze, Gov. Gentiloni Silveri-I)

Seduta n. 8 del 29 marzo 2017 (pom.) (Resoconto)

(Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi)

Audizioni informali

Seduta n. 9 del 4 aprile 2017 (pom.) (Resoconto)

(Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi)

Audizioni informali

Seduta n. 10 del 5 aprile 2017 (pom.) (Resoconto)

(Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi)

Audizioni informali

Seduta n. 24 del 19 aprile 2017 (pom.) (Resoconto)

Interventi:

  1. Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Presidente Commissione)
  2. Sen. BOTTICI Laura (M5S)
  3. Sen. ALBERTINI Gabriele (AP-CpE) (Relatore)
  4. Sen. RICCHIUTI Lucrezia (Art.1-MDP) (Relatore)

Seduta n. 25 del 2 maggio 2017 (pom.) (Resoconto)

Interventi:

  1. Sen. RICCHIUTI Lucrezia (Art.1-MDP) (Relatore)
  2. Sen. CASSON Felice (Art.1-MDP)
  3. Sen. ALBERTINI Gabriele (AP-CpE) (Relatore)
  4. Sen. MARINO Mauro Maria (PD)
  5. Sen. CARRARO Franco (FI-PdL XVII)
  6. Sen. BOTTICI Laura (M5S)

Seduta n. 26 del 3 maggio 2017 (pom.) (Resoconto)

Interventi:

  1. Sen. D'ASCOLA Nico (AP-CpE) (Presidente Commissione)
  2. Sen. CARRARO Franco (FI-PdL XVII)
  3. Sen. MARINO Mauro Maria (PD)

presentato uno schema di parere

Seduta n. 27 del 4 maggio 2017 (ant.) (Resoconto)

Interventi:

  1. Sen. D'ASCOLA Nico (AP-CpE) (Presidente Commissione)
  2. Sen. MUSSINI Maria (Misto)
  3. Sen. BOTTICI Laura (M5S)
  4. CASERO Luigi (Vice ministro dell' economia e finanze, Gov. Gentiloni Silveri-I)
  5. Sen. ALBERTINI Gabriele (AP-CpE) (Relatore)
  6. Sen. RICCHIUTI Lucrezia (Art.1-MDP) (Relatore)
  7. Sen. MARINO Mauro Maria (PD)
  8. Sen. CASSON Felice (Art.1-MDP)
  9. Sen. GIARRUSSO Mario Michele (M5S)
  10. Sen. LUMIA Giuseppe (PD)
  11. Sen. CAPPELLETTI Enrico (M5S)

Seduta n. 28 del 9 maggio 2017 (pom.) (Resoconto)

Interventi:

  1. Sen. D'ASCOLA Nico (AP-CpE-NCD) (Presidente Commissione)
  2. Sen. RICCHIUTI Lucrezia (Art.1-MDP) (Relatore)
  3. Sen. MARINO Mauro Maria (PD)
  4. Sen. ALBERTINI Gabriele (AP-CpE-NCD) (Relatore)
  5. Sen. VACCIANO Giuseppe (Misto)
  6. Sen. LUMIA Giuseppe (PD)
  7. Sen. BUCCARELLA Maurizio (M5S)
  8. Sen. CALIENDO Giacomo (FI-PdL XVII)
  9. CASERO Luigi (Vice ministro dell' economia e finanze, Gov. Gentiloni Silveri-I)
  10. Sen. BOTTICI Laura (M5S)


Esito: non ostativo con condizioni

- Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 389

schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

parere non ostativo con condizioni e osservazioni


1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

(Osservazioni)

Seduta n. 187 del 5 aprile 2017 (pom.) (Resoconto)

(Sottocommissione per i pareri)

Interventi:

  1. Sen. PALERMO Francesco (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (Relatore)


Esito: non ostativo

con rilievi


14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

(Osservazioni)

Seduta n. 254 del 29 marzo 2017 (ant.) (Resoconto)

Interventi:

  1. Sen. MIRABELLI Franco (PD) (Relatore)
  2. Sen. URAS Luciano (Misto)
  3. Sen. CHITI Vannino (PD) (Presidente Commissione)


Esito: favorevole con osservazioni


Riferimenti normativi della procedura

2Reg. Senato, art. 139-bis

Classificazione Teseo

DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
RICICLAGGIO FINANZIARIO
REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI



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